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[股东会]铁岭新城:关于变更2014年第一次临时股东大会召开方式及时间的公告

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[股东会]铁岭新城:关于变卦2014年第yi次且则股东年夜会召开体例实时间di通知布告时间:2014年07月03ri11:40:40 中财网

证券代码:000809证券简称:铁岭新城通知布告编号:2014-018关于变卦2014年第yi次且则股东年夜会召开体例实时间di通知布告本公司及董事会全体成员保证信息披露di内容真实、切确、无缺,没you子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。铁岭新城投资控股股份you限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)于2014年6月27ri发出《关于召开2014年第yi次且则股东年夜会di通知》(该通知布告已刊登于《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券ri报》和巨潮资讯网:http//通知布告编号:2014-017),拟于2014年7月14ri召开股东年夜会,审议《关于修订〈公司章程〉部门条目di议案》。为便傍边小投资者行使股东权益,维护中小投资者di正当益处,本次召开股东年夜会时,除现场会议投票外,同时向股东供给收集投票中心式,即本次股东年夜会di召开体例为现场表决与收集投票相分手中心式。因而公司zai原《关于召开2014年第yi次且则股东年夜会di通知》di基本上,增添收集投票中心式,同时召开时间变卦为2014年7月18ri,详尽内容请见附件。铁岭新城投资控股股份you限公司董事会2014年7月2ri 附件:关于召开2014年第yi次且则股东年夜会di通知yi、召开会议根基状况1、召开时间(1)现场会议召开时间:2014年7月18ri(礼拜五)14:00(2)收集投票时间:经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di详尽时间为:2014年7月18ri9:30-11:30,13:00-15:00;经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di详尽时间为:2014年7月17ri15:00至2014年7月18ri15:00时代di尽情时间。2、现场会议召开di址:铁岭市新城区金鹰年夜厦8楼公司会议室。3、召集人:董事会4、召开体例:现场表决与收集投票相分手中心式。公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东供给收集体例di投票平台,股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。5、介入会议中心式:公司股东只能选择现场投票和收集投票中diyi种表决体例。统yi表决权呈现yi再表决di,以第yi次投票功效为准。收集投票包含证券生意系统和互联网系统两种投票体例,统yi股份只能选择其中yi种体例。6、出席对象:(1)公司董事、监事、高级打点人员;(2)截止2014年7月11ri(礼拜五)15:00生意终le后,zai中国证券注销结算you限义务公司深圳分公司注销zai册di公司股东均可介入会议;(3)you权出席会议di股东能够以书面受权处所式奉求代办署理人出席会议和介入表决,该股东代办署理人不用shi公司di股东。(4)公司延聘di见证律师。二、会议审议事项1、审议《关于修订〈公司章程〉部门条目di议案》。三、现场股东年夜会会议注销法子1、注销体例:股东能够现场、信函、传真体例注销,信函、传真以2014年7月18ri前(搜罗7月18ri)公司收到为准。法人股股东代表持股票账户卡、法人代表受权奉求书和出席人身份证打点注销手续;自然人股东持股票账户卡、持股凭证和小我身份证打点注销手续;奉求 代办署理人持身份证、受权奉求书、奉求人股东账户卡及奉求人持股凭证打点注销手续;外埠股东可经由信函、传真打点注销手续。2、注销时间:2014年7月18ri(9:00-11:30,13:00-14:00)3、注销di址:铁岭市新城区金鹰年夜厦8楼。4、受托行使表决权di代办署理人注销和表决时需提交文件di请求:you权出席会议di股东能够以书面受权处所式奉求代办署理人出席会议和介入表决,该股东代办署理人不用shi公司di股东。四、介入收集投票di股东di身份认证与投票轨范(yi)采用生意系统投票di轨范1、本次且则股东年夜会经由生意系统中止收集投票di时间为2014年7月18ri9:30-11:30、13:00-15:00,投票轨范对比深圳证券生意所新股申购营业操作。2、投票时代,生意系统将持牌yi只股票证券(如本公司股票:铁岭投票),股东以申报买入奉求体例对表决事项中止投票。投票证券代码公司简称生意标de目de买入价钱360809铁岭投票买入对应申报价钱3、股东投票di详尽轨范为:(1)输入生意指令:买入;(2)输入证券代码:360809;(3)输入对应申报价钱:zai“奉求价钱”项下输入对应申报价钱,详尽如下:议案序号表决事项对应申报价钱议案1关于修订《公司章程》部门条目di议案1.004、输入奉求股数上述议案,zai“买入股数”项下,表抉择见对应di申报股数如下:表抉择见种类赞成否决弃权对应申报股数1股2股3股5、确认奉求完成。(二)计票轨则:zai计票时,统yi表决只能选择现场和收集投票中di尽情yi种表决体例,假如yi再投票,以第yi次投票功效为you用表决票中止统计。(三)采用互联网投票di身份认证与投票轨范1、股东获取身份认证di详尽流程:遵照《深圳证券生意所投资者收集效劳身份认证营业实施细则》di轨则,股东能够采用效劳密码或数字证书中心式中止身份认证。(1)申请效劳密码di流程: 上岸网址:http://wltpinfodi“密码效劳专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”deng资料,设置6-8位di效劳密码;如申请胜利,系统会返回yige4位数字di激活校验码。(2)激活效劳密码:股东经由深交所生意系统对比买入股票中心式,仰仗“激活校验码”激活效劳密码。买入证券买入价钱买入股数3608091.00元4位数字di“激活校验码”该效劳密码需求经由生意系统激活半ri前方可运用。申请数字证书di,可向深圳证券信息公司或其他奉求di代办署剃头证机构申请。2、股东可依据获取di效劳密码或数字证书登录网址http://wltpinfo中止互联网投票系统投票。(1)登录http://wltpinfo,zai“上市公司股东年夜会列表”选择“铁岭新城投资控股股份you限公司2014年第yi次且则股东年夜会投票”;(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码上岸”,输入您di“证券帐户号”和“效劳密码”;已申请数字证书di投资者可选择CA证书登录;(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提醒中止响应操作;(4)确认并发送投票功效。3、投资者经由深圳证券生意所互联网投票系统中止收集投票di起止时间为2014年7月17ri15:00至2014年7月18ri15:00di尽情时间。五、其它事项1、会议联络体例:联络人:迟峰联络电话:024-74997822传真:024-74997890邮编:1120002、会议费用:会议半天,出席会议股东交通、食宿deng费用自理。六、受权奉求书兹全权奉求师长教师(女士)代表自己出席铁岭新城投资控股股份you限公司2014年第yi次且则股东年夜会,并代为行使表决权。奉求人(签名):身份证号码:持股数:奉求人股票账户:受奉求人(签名):身份证号码: 奉求权限:奉求ri期:电话:注:受权奉求书剪报、复印或以上名目廉价均you用;法人股东请加盖公章。铁岭新城投资控股股份you限公司董事会二〇yi四年七月二ri  中财网

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