浙江鼎力机械股份有限公司公告(系列)

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力通知布告编号：2015-002

浙江鼎力机械股份you限公司

第二届董事会第四次会经由议定议通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

yi、董事会会议召开状况

浙江鼎力机械股份you限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议di通知于2015年3月36ri以书面、邮件和电话体例发出，于2015年3月31rizai浙江鼎力机械股份you限公司会议室以现场体例召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部门高管人员列席le会议，会议由董事长许树根师长教师掌管，契合《公司法》和《公司章程》diyou关轨则，正当you用。

二、董事会会议审议状况

审议经由le《关于运用闲置募集资金置打点财富品di议案》

为前进募集资金运用效率，董事会赞成公司zai不影响募集资金投资项目树立和保证资金平安性di状况下，运用最高额度不超越亿元且则闲置募集资金置办保本型理财富品，单笔理财富品刻ri最长不超越yi年。zai上述额度规模内，资金可滚动运用。

为le节制风险，置办天文财富品为刊行主体能够供给保本承诺，平安性高，勾当性较好di保本型理财富品，并不得用于股票、期货及衍生类产物deng高风险投资。

董事会赞成受权董事长自董事会审议经由之ri起yi年熟行使该项投资抉择妄想权并签定相关合同文件。

上述议案详尽状况请见公司于上海证券生意所网站披露di《浙江鼎力机械股份you限公司关于运用闲置募集资金置打点财富品di通知布告》。

公司自力董事就上述事项揭晓le不合赞成di自力定见，公司保荐机构中国中投证券义务you限公司揭晓le赞成di保荐定见，定见内容均披露于上海证券生意所网站（）。

表决功效：赞成：9票；否决：0票；弃权：0票。

特此通知布告。

浙江鼎力机械股份you限公司董事会

2015年4月1ri

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力通知布告编号：2015-003

浙江鼎力机械股份you限公司

第二届监事会第四次会经由议定议通知布告

本公司监事会及全体监事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

yi、监事会会议召开状况

浙江鼎力机械股份you限公司第二届监事会第四次会议通知于2015年3月26ri以书面、邮件和电话体例发出，于2015年3月31rizai浙江鼎力机械股份you限公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席金法林师长教师掌管，契合《公司法》及《公司章程》di轨则，正当you用。

二、监事会会议审议状况

审议经由le《关于运用闲置募集资金置打点财富品di议案》

表决功效：赞成：3票；否决：0票；弃权：0票。

并揭晓如下审审定见如下：

zai保证资金平安di前提下，公司运用闲置募集资金置办平安性高、勾当性好、you保本商定天文财富品，you利于前进闲置募集资金di收益；公司运用且则闲置募集资金没you与募集资金投资打算相抵触，ye不存zai变相改动募集资金运用用处、损伤公司及全体股东益处di气象。赞成公司运用最高额度不超越钱亿元闲置募集资金置办保本型理财富品。

特此通知布告。

浙江鼎力机械股份you限公司监事会

2015年4月1ri

证券代码：603338证券简称：浙江鼎力通知布告编号：2015-004

浙江鼎力机械股份you限公司

关于运用闲置募集资金置打点财富品di通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

yi、公司内部需实施di审批轨范

浙江鼎力机械股份you限公司（以下简称公司）于2015年3月31ri召开第二届董事会第四次会议，审议经由《关于运用闲置募集资金置打点财富品di议案》。为前进募集资金运用效率，赞成公司zai不影响募集资金投资项目树立和保证资金平安性di状况下，运用最高额度不超越亿元且则闲置募集资金置办保本型理财富品，单笔理财富品刻ri最长不超越yi年。zai上述额度规模内，资金可滚动运用。

为le节制风险，置办天文财富品为刊行主体能够供给保本承诺，平安性高，勾当性较好di保本型理财富品，并不得用于股票、期货及衍生类产物deng高风险投资。

董事会赞成受权董事长自董事会审议经由之ri起yi年熟行使该项投资抉择妄想权并签定相关合同文件。

二、募集资金di根基状况

经中国证券看管打点委员会《关于核准浙江鼎力机械股份you限公司初度公开刊行股票di批复》（证监承诺〔2015〕314号）核准，公司获准zai上海证券生意所向社会公开刊行钱通俗股(a股)股票1，625万股，每股刊行价钱为钱元，依据立信会计师事务所（非凡通俗合资）出具di信会师报字[2015]第111142号di《验资陈述》，本次公开刊行募集资金总额为钱48，035万元，扣除刊行费用后，募集资金净额为钱439，874，元。上述募集资金已于2015年3月18ri汇入公司募集资金监管账户。

三、本次运用部门闲置募集资金置打点财富品di状况

（yi）资金来历

为前进募集资金运用效率，zai不影响募集资金投资项目树立和保证资金平安性di状况下，公司拟运用最高额度不超越亿元且则闲置募集资金置办保本型理财富品，单笔理财富品刻ri最长不超越yi年。zai上述额度规模内，资金可滚动运用。

（二）投资种类

为le节制风险，置办天文财富品为刊行主体能够供给保本承诺，平安性高，勾当性较好di保本型理财富品，并不得用于股票、期货及衍生类产物deng高风险投资。

(三)投资刻ri

自董事会审议经由之ri起yi年之内you用。单笔理财富品刻ri不得超越yi年。

(四)实施体例

zai额度规模内公司董事会受权董事长自董事会审议经由之ri起yi年熟行使该项投资抉择妄想权并签定相关合同文件；公司财政担任人担任组织实施，详尽操作则由公司财政部担任。

四、风险节制法子

为节制风险，公司将拔取刊行主体能够供给保本承诺，平安性高，勾当性较好di保本型理财富品，投资风险较小，zai企业可控规模之内。自力董事、监事会you权对资金运用状况中止看管与搜检，需要时能够延聘专业机构中止审计。公司将依据上海证券生意所di相关轨则，zai按期陈述中披露陈述期内现金打点投资产物响应di损益状况。

五、对公司募集资金投资项目及ri常运营di影响

运用闲置募集资金置打点财富品shizai不影响募集资金投资项目di正常中止di状况下中止di，目dishi前进资金运用效率，降低财政成本，不影响公司ri常资金正常周转需求，不影响公司主破产务di正常睁开。

六、自力董事定见

公司自力董事出具le《关于运用闲置募集资金置打点财富品di自力定见》，觉得：

1、zai保证资金平安di前提下，公司运用闲置募集资金置办平安性高、勾当性好、you保本商定天文财富品，you利于前进闲置募集资金di收益；公司运用且则闲置募集资金没you与募集资金投资打算相抵触，ye不存zai变相改动募集资金运用用处、损伤公司及全体股东益处di气象。

2、上述事项已实施le需要法令轨范及审批轨范。

综上，赞成公司运用最高额度不超越钱亿元闲置募集资金置办保本型理财富品。

七、监事会定见

公司于2015年3月31ri召开di第二届监事会第四次会议审议经由le《关于运用闲置募集资金置打点财富品di议案》。监事会觉得：zai保证资金平安di前提下，公司运用闲置募集资金置办平安性高、勾当性好、you保本商定天文财富品，you利于前进闲置募集资金di收益；公司运用且则闲置募集资金没you与募集资金投资打算相抵触，ye不存zai变相改动募集资金运用用处、损伤公司及全体股东益处di气象。赞成公司运用最高额度不超越钱亿元闲置募集资金置办保本型理财富品。

八、保荐机构核对定见

保荐机构中国中投证券you限义务公司出具le《关于浙江鼎力机械股份you限公司运用闲置募集资金置办保本型理财富品di核对定见》，对公司运用闲置募集资金置办保本型理财富品事项中止le专项核对，揭晓定见如下：

1、公司本次运用闲置募集资金中止现金打点di事项经公司董事会、监事会审议经由，自力董事已揭晓le年夜白di赞成定见，契合相关di法令律例并实施le需要di法令轨范。

2、公司本次运用闲置募集资金置办保本型理财富品di事项契合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金打点和运用di监管请求》、《上海证券生意所上市公司募集资金打点法子（2013年修订）》deng相关律例di轨则，不存zai变相改动募集资金运用用处di气象，不影响募集资金投资打算di正常中止。

3、zai不影响募集资金投资打算正常中止和保证资金平安性di前提下，公司经由置办保本型理财富品，能够前进资金运用效率，取得必然di收益，契合公司和全体股东天时益。

综上，保荐机构对公司运用闲置募集资金置办保本理财富品行为无异议。

九、备查文件

1.公司第二届董事会第四次会经由议定议

2.公司第二届监事会第四次会经由议定议

3.自力董事关于运用闲置募集资金置打点财富品di自力定见

4.中国中投证券you限义务公司关于浙江鼎力机械股份you限公司运用闲置募集资金置办保本型理财富品di核对定见

特此通知布告。

浙江鼎力机械股份you限公司

董事会

2015年4月1ri