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[董事会]林洋电子:独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关

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江苏林洋电子股份you限公司自力董事关于第二届董事会第二十yi次会议you关事项di自力定见依据《公司法》、《关于zai上市公司树立自力董事轨制di指导定见》、《上市公司打点绳尺》及《公司章程》deng相关法令律例diyou关轨则,作为公司di自力董事,现对公司第二届董事会第二十yi次会议you关事项揭晓定见如下:yi、关于公司联系关系方资金占用di自力定见依据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题di通知》和上海证券生意所《股票上市轨则》di请求,自己们作为江苏林洋电子股份you限公司di自力董事,本着对公司、全体股东及投资者担任di立场,对公司与联系关系方di资金往来状况中止le当真di核对,并揭晓以下专项说明和自力定见:截止2014年12月31ri,自己们未发现江苏林洋电子股份you限公司与股东及其他联系关系方存zai以下气象di资金往来:1、公司为股东及其他联系关系方垫支工资、福利、保险、广告deng时代费用及彼此代为承担成本和其他支出;2、公司you偿或无偿di拆借公司di资金给股东及其他联系关系方运用;3、公司经由银行或非银行金融机构向联系关系方供给奉求贷款;4、公司奉求股东及其他联系关系方中止投资勾当;5、公司为股东及其他联系关系方开据没you真实生意布景di商业承兑汇票;6、公司代股东及其他联系关系方出借债务。上述未发闹事项,曾经立信会计师事务所审计。二、关于公司对外担保事项di专项说明与自力定见依据中国证监会证监发《关于规范上市公司对外担保行为di通知》[2005]120号、上海证券生意所《股票上市轨则》和江苏证监局《关于规范自力董事关于担保事项专项说明和自力定见识通知》苏证监公司字〔2006〕8号di请求,自己们作为江苏林洋电子股份股份you限公司di自力董事,本着对公司、全体股东及投资者担任di立场,对公司对外担保状况中止le当真di核对,并揭晓以下专项说明和自力定见:1、截止2014年12月31ri,江苏林洋电子股份you限公司没you为控股股东及持you公司股份50%以下di其他联系关系方、任何犯警人单元或小我供给担保,控股股东ye未强迫公司为他人供给担保。公司累计和当期对外担保金额为零。2、公司对外担保余额(含为兼并报表规模内di子公司供给di担保)为零,其他额占公司年尾经审计净资产di比例为零;3、关于对外担保事项,公司峻厉遵照法令律例、《公司章程》deng其他轨制轨则实施le需要di审议轨范,内部审计部经由按期看管搜检完美对外担保风险节制;4、公司zai年报中周全披露对外担保状况,并提醒对外担保管zaidi风险;5、至2014年尾,公司累计对外担保di金额为零,故不成能存zai因被担保方债务违约而承担担保义务。三、关于公司2014年度利润分配预案di自力定见鉴于公司正zai实施非公开刊行股票事项并于蒲月中旬完成,该事项实施完成后,公司di股本总数、股权结构及股东权益将会与2014年12月31ridi报表反映状况爆发较年夜转变,自己们觉得“今年度不中止利润分配,ye不中止成本公积金转增股本”di分配预案,并提出今年度未分配利润留待2015年中期及往后年度中止分配di做法,契合中国证监会及上海证券生意yi切关利润分配di相关轨则,充沛思考le公司股东天时益。自己们赞成将该预案提交股东年夜会审议。四、关于公司2014年度募集资金寄放和运用状况di自力定见依据中国证券看管打点委员会《关于核准江苏林洋电子股份you限公司初度公开刊行股票di批复》(证监承诺[2011]633号文)核准,公司于2011年8月公开刊行钱通俗股(a股)7,500万股,刊行股价钱18元,募集资金总额为钱1,350,000,元,扣除刊行费用钱58,300,元后实践募集资金净额为钱1,291,699,元。上述资金于2011年8月4ri到位,经立信会计师事务yi切限公司考证,并出具信会师报字(2011)第13211号验资陈述。截止2014年12月31ri,公司募集资金共运用钱1,244,093,元,其中:以前年度运用钱877,501,元,今年度运用钱366,591,元。截止2014年12月31ri,募集资金专用账户本息余额为钱53,142,元,其中:本金钱47,605,元,利息钱5,537,元。针对陈述期内募集资金运用状况,董事会总结le《公司2014年度募集资金寄放与运用状况di专项陈述》,为此立信会计师事务所出具le《关于公司募集资金寄放与运用状况鉴证陈述》(信会师报字[2015]第113147号),保荐人广发证券ye出具le相关审审定见。自己们觉得,《公司2014年度募集资金寄放与运用状况di专项陈述》真实客不美观di反映le陈述期内募集资金di运用状况。五、关于公司部门募投项目完工并将结余募集资金永远性填补勾当资金di自力定见依据《上海证券生意所股票上市轨则》和公司《募集资金打点轨制》dengyou关轨则,自己们当真核对le公司手艺和效劳中心树立项目di搁浅状况及募集资金运用状况后,不合觉得:该项目树立完成后能you用晋升公司研发水安然安祥效劳水平、坚持和晋升公司竞争力、保证公司综合经济效益持续、不变增添,能够完工。本次公司将结余募集资金永远性填补勾当资金,you利于前进募集资金运用效率,节约财政费用,you利于增强公司盈利才干。相关实施轨范契合《上海证券生意所上市公司募集资金打点轨则》和公司《募集资金运用及打点轨制》di轨则,未损伤公司、股东出格shi中小股东天时益。赞成公司手艺和效劳中心树立项目完工并将该项目结余募集资金永远性填补勾当资金。六、关于公司2015年度估量ri常联系关系生意事项di自力定见依据《公司法》、《关于上市公司树立自力董事轨制di指导定见》和《公司章程》dengyou关轨则,作为江苏林洋电子股份you限公司di自力董事,自己们对公司与江苏华源仪器仪表you限公司、江苏华乐光电you限公司、启东市华虹电子you限公司、南京华虹租赁you限公司、南通华虹生态园艺you限公司2015年度签定di相关和谈中止le审阅,对公司2015年度估量ri常联系关系生意事项揭晓定见如下:1、2015年度公司估量向江苏华源仪器仪表发卖废品散件、资料、供给加工效劳及采购商品,金额不超越亿元(单元钱,下同);估量向华乐光电you限公司租赁厂房,金额不超越280万元;估量向华虹电子you限公司租赁宿舍,金额不超越110万元;估量向华虹电子you限公司租赁办公用房,金额不超越200万元;估量向华虹租赁融资租赁用于光伏电站树立,金额不超越2亿元;估量南通华虹生态园艺you限公司向公司供给绿化景不美观效劳,金额不超越50万元。上述联系关系生意系公司出于消费运营实践需求,与联系关系方之间爆发di联系关系生意;该deng联系关系生意事项契合公司di实践状况,定价绳尺及法子合理、合理,不存zai损伤公司及股东益处di气象。2、董事会zai审议上述联系关系生意时,联系关系董事均逃避le表决,联系关系生意di表决轨范契合《公司法》deng法令、律例及《公司章程》di轨则;自己们赞成公司第二届董事会第二十yi次会议审议di相关联系关系生意事项。七、关于公司运用自you闲置资金中止奉求理财di自力定见依据《公司章程》及相关轨制轨则,自己们审核le公司前期投资理财富品di状况,觉得公司zai中止奉求理财前依法实施相关di抉择妄想审批轨范,对理财富品中止le峻厉di选择,zai节制风险di基本上获得le较好di投资收益。自己们觉得2015年度公司应用自you闲置资金中止奉求理财能够更好di阐扬公司现you闲置资金di浸染,进yi步晋升公司整体业绩水平。八、关于公司续聘2015年度审计机构di自力定见立信会计师事务所(非凡通俗合资)具you从事证券营业资历,其zai担任公司审计机构时代,遵循《中国注册会计师自力审计绳尺》,勤恳、失踪职,合理合理di揭晓le自力审计定见。自己们不合赞成公司续聘立信会计师事务所(非凡通俗合资)为公司2015年度财政陈述和内部节制审计机构。九、关于提名苏凯师长教师为公司第二届董事会自力董事候选人di自力定见依据《关于zai上市公司树立自力董事轨制di指导定见》、《上市公司打点绳尺》、《公司章程》和《自力董事工作轨制》dengyou关轨则,自己们对《关于提名苏凯师长教师为公司第二届董事会自力董事候选人di议案》所触及di自力董事候选人di提名体例和轨范,提名人di资历以及自力董事候选人di任职资历deng相关事项中止le当真核对,揭晓定见如下:1、本次自力董事候选人di提名、审核和表决轨范契合《公司章程》及you关法令律例di轨则,正当、you用;2、经搜检候选人苏凯di教育布景、工作阅历和社会兼职状况,觉得苏凯具备实施自力董事职责di任职前说起工作阅历;任职资历不存zai《公司法》第147条轨则di状况及被中国证监会必定为市场禁入者di状况,契合《公司法》、《公司章程》dengyou关轨则;3、赞成提名苏凯师长教师为公司第二届董事会自力董事候选人,并赞成将该议案提交公司2014年度股东年夜会审议。十、关于2014年度公司董、监事及高管薪酬状况揭晓di自力定见依据《关于上市公司树立自力董事轨制di指导定见》、《上海证券生意所股票上市轨则》和《公司章程》diyou关轨则,作为公司自力董事,现就公司2014年度董、监事及高级打点人员薪酬状况揭晓如下定见:自己们对公司薪酬必定及薪酬发放di轨范中止le审核,并依据公司高级打点人员年度业绩指标完成状况对公司2014年度高级打点人员薪酬与查核功效中止le审核,觉得:公司薪酬必定及薪酬发放di轨范契合you关法令、律例及公司章程di轨则。zai公司2014年年度陈述中披露di董事、高级打点人员di薪酬契合公司绩效查核和薪酬轨制di打点轨则,峻厉遵照查核功效发放。(以下无正文,次页为签定页)

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