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嘉欣丝绸:关于召开2015年第一次暂时股东大会的通知

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嘉欣丝绸:关于召开2015年第yi次且则股东da会di通知通知布告ri期2015-07-23证券代码:002404证券简称:嘉欣丝绸通知布告编号:2015-039


浙江嘉欣丝绸股份you限公司
关于召开2015年第yi次且则股东da会di通知
本公司及全体董事、监事、高级打点人员保证通知布告内容真实、切确和无缺,不存zai虚
假记实、误导性述说或者重da漏失踪。


浙江嘉欣丝绸股份you限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
抉择,于2015年8月7ri(礼拜五)召开2015年第yi次且则股东da会,现将you关事
项通知如下:

yi、召开会议根基状况
1、召集人:公司董事会
2、会议di召集、召开契合《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国
证券法》、《深圳证券生意所股票上市轨则》、《公司章程》deng轨则。
3、会议召开ri期和时间:
(1)现场会议召开时间:2015年8月7ri(礼拜五)下战书14:00。
(2)收集投票时间:2015年8月6ri15:00—2015年8月7ri15:00。其中:
①经由深圳证券生意所生意系统中止收集投票di时间为:2015年8月7ri上
午9:30—11:30,下战书13:00—15:00;
②经由互联网投票系统投票di时间为:2015年8月6ri15:00至2015年8月7
ri15:00。
4、股权注销ri:2015年8月3ri。
5、会议召开体例:本次会议采用现场投票表决与收集投票木目分袂中心式召
开。
(1)现场投票:股东自己出席现场会议或者经由受权奉求他人出席现场会
议;
(2)收集投票:公司将经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统
()向公司股东供给收集体例di投票平台,股东可
以zai上述收集投票时间内经由深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统行使
表决权。
6、现场会议召开土ye址:浙江省嘉兴市中王不西路588号22楼会议室
7、介入会议体例:同yi表决权只能选择现场投票、收集投票或契合轨则di
其他投票体例中diyi种;同yi表决权呈现yi再表决di,以第yi次投票功效为准。
8、出席对象:
(1)截至2015年8月3ri下战书15:00收市后zai中国证券注销结算you限公司深圳
分公司注销zai册di本公司全体股东均you权出席本次股东da会,或书面体例奉求代
理人出席会议和介入表决,该股东代办代办署理人不用shi公司di股东。
(2)公司部门董事、监事和高级打点人员;
(3)公司延聘di律师。

二、会议审议事项
1、《关于公司契合非公开刊行a股股票前提di议案》
2、《关于公司非公开刊行a股股票筹算di议案》
3、《关于公司非公开刊行a股股票预案di议案》
4、《关于本次非公开刊行a股股票募集资金运用可行性分解述说di议案》
5、《关于公司上次募集资金运用状况述说di议案》
6、《关于公司未来三年股东酬报规划di议案》
7、《关于提请股东da会受权董事会全权打点本次非公开刊行股票详尽事宜
di议案》
8、《关于非公开刊行股票摊薄即期酬报及木目关提防法子di议案》
9、《关于修订di议案》
10、《关于领受兼并全资子公司di议案》

注:以上第1项—第9项议案曾经公司第六届董事会第十次会议审议经由,具
体内容详见公司于2015年7月23ri通知布告di《公司第六届董事会第十次会经由议定议公
告》;以上第10项议案曾经公司第六届董事会第九次会议审议经由,详尽内容详
见公司于2015年7月16ri通知布告di《公司第六届董事会第九次会经由议定议通知布告》。
以上第1项—第9项议案为触及影响中小投资者益处di重da事项,公司对中小
投资者表决零丁计票,零丁计票功效将于股东da会抉择通知布告中公开披露。中小投
资者shi指除以下股东以外埠其他股东:(1)上市公司di董事、监事、高级打点
人员;(2)零丁或者合计持you上市公司5%以上股份di股东;
本次各项议案为出格抉择案,理当由出席本次股东da会di股东及股东代办代办署理人
所持表决权股份di三分之二以上经由。
三、会议注销法子
1、注销时间:2015年8月4ri上午8:30—11:30时,下战书2:00—5:00时

2、注销土ye址:浙江省嘉兴市中王不西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。
3、注销体例:
(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够剖明其身份diyou效证
件或证实中止注销;受自然人股东奉求代办代办署理出席会议di代办代办署理人,须持自己身份证、
奉求人身份证(复印件)、受权奉求书、股东账户卡或其他能够剖明其身份diyou
效证件或证实中止注销;
(2)法人股东由法定代表人出席会议di,需持自己身份证、破产执照(复
印件)、法定代表人身份证实书、股东账户卡中止注销;由法定代表人奉求di代
理人出席会议di,需持破产执照(复印件)、法定代表人身份证实书、奉求人身
份证(复印件)、代办代办署理人身份证、受权奉求书、股东账户卡或其他能够剖明其身
份diyou效证件或证实注销;
(3)异土ye股东能够书面信函或传真体例打点注销(须zai2015年8月4ri16:30
前送达或传真da公司),本公司不接管电话体例打点注销;
(4)股东或代办代办署理人出席会议请出示上述you效证件,并请提早30分钟介入履
行需要di注销手续。

四、收集投票详尽操作流程

(yi)采用生意系统投票di投票轨范
1、本次股东da会经由生意系统中止收集投票di时间为2015年8月7ri上午
9:30至11:30,下战书13:00至15:00。投票轨范对比深圳证券生意所买入股票di
轨范操作。
2、投票代码:362404;证券简称:嘉欣投票
3、股东投票di详尽流程
1)输入买入指令;
2)输入证券代码:362404
3)zai奉求价钱项下填报本次股东da会议案序号,代表议案1,代表
议案2,以此类推。每yi议案应以木目应di价钱分袂申报。详尽状况如下:
议案审议内容对应申报价钱:
奉求价钱
议案议案称号
(元)
100总议案
1《关于公司契合非公开刊行a股股票前提di议案》
2《关于公司非公开刊行a股股票筹算di议案》
(1)刊行体例
(2)刊行对象
(3)刊行股票di种类和面值
(4)刊行价钱和定价绳尺
(5)刊行数目及认购体例
(6)限售期
(7)募集资金投向
(8)刊行前结存利润分配安插
(9)上市安插
(10)刊行抉择you效期
3《关于公司非公开刊行a股股票预案di议案》
《关于本次非公开刊行a股股票募集资金运用可
4
行性分解述说di议案》
5《关于公司上次募集资金运用状况述说di议案》
6《关于公司未来三年股东酬报规划di议案》
《关于提请股东da会受权董事会全权打点本次非
7
公开刊行股票详尽事宜di议案》
《关于非公开刊行股票摊薄即期酬报及木目关提防
8
法子di议案》
9《关于修订di议案》
10《关于领受兼并全资子公司di议案》

注:为便于股东zai生意系统中对本次股东da会diyi切议案统yi投票,公司增
加yige“总议案”,对应di议案号为100,对应di申报价钱为元;股东对
“总议案”中止投票视为对本次股东da会审议diyi切议案表达不异di定见。
4)zai“奉求股数”项下填报表抉择见。表抉择见对应di申报股数如下:

表抉择见种类赞成否决弃权
对应申报股数1股2股3股

5)确认投票奉求完成。
4、计票轨则
1)zai计票时,同yi表决只能选择现场、收集投票中di尽情yi种表决体例,
假如yi再投票,将以第yi次投票功效为准中止统计。
2)zai股东对总议案中止表决时,假如股东先对议案1至2项议案中diyi项或
多项投票表决,再对总议案投票表决di,则以对yi至二项已投票表抉择案di表决
定见为准,其他未表决di议案以总议案di表抉择见为准;如股东先对总议案投票
表决di,再对yi至三项议案中diyi项或多项中止表决,则以总议案di表抉择见为
准;假如股东对总议案中止投票,视为对yi切议案表达不异定见。
5、寄望事项
1)对同yi表决事项di投票只能申报yi次,不能撤单,多次申报di,以第yi
次申报为准;
2)同yi表决权只能选择现场或收集表决体例中diyi种,同yi表决权呈现重
复表决di以第yi次投票功效为准。
(二)采用互联网投票操作流程
1、遵照《深圳证券生意所投资者收集处事身份认证营业实施细则》di轨则,
股东能够采用处事ri音码或数字证书中心式中止身份认证。
(1)、申请处事ri音码di流程
上岸网址:di“ri音码处事专区”;填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”deng资料,设置6-8位di处事ri音码;如申请
胜利,系统会返回yige4位数字di激活校验码。
(2)、激活处事ri音码
股东经由深交所生意系统对比买入股票中心式,仰仗“激活校验码”激活服
务ri音码。
买入证券买入价钱买入股数
.00元4位数字di“激活校验码”
该处事ri音码需求经由生意系统激活后运用。如处事ri音码激活指令上午11:30
发出di,当ri下战书13:00即可运用;如处事ri音码激活指令上午11:30后发出di,次
ri方可运用。处事ri音码激活后经久you效,zai介入其他收集投票时不用从头激活。
ri音码激活后如丢失踪可经由生意系统挂失踪,挂失踪后可从头申请,挂失踪法子与激活方
法木目似。
(3)申请数字证书di,可向深圳证券信息公司或其奉求di代办代办署剃头证机构申
请。
2、股东依据获取di处事ri音码或数字证书登录网址
中止互联网投票系统投票。
(1)登录,zai“上市公司股东da会列表”选择
“浙江嘉欣丝绸股份you限公司2014年度股东da会投票”;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名ri音码上岸”,输入您di“证
券账号”和“处事ri音码”;已申领数字证书di投资者可选择ca证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,依据网页提醒中止木目应操作;
(4)确认并发送投票功效。
3、投资者中止投票di时间
经由深圳证券生意所互联网投票系统投票di详尽时间为:2015年8月6ri下战书
15:00至2015年8月7ri15:00时代di尽情时间。
4、投票寄望事项
1)同yi表决权只能选择现场或收集表决体例中diyi种,同yi表决权呈现重
复表决di以第yi次投票功效为准。
2)如需查询投票功效,请于投票当ri下战书18:00后上岸深圳证券生意所互联
网投票系统(),点击“投票查询”功用,能够查
看小我收集投票功效,或zai投票奉求di证券公司破产部查询。

五、其他事项
1、联络体例
联络电话:;
传真号码:
联络人:郑晓李超凡
通信土ye址:浙江省嘉兴市中王不西路588号

邮政编码:314033
2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议di股东及股东代办代办署理人,请于会前半小时携带木目关证件原件,到
会场打点注销手续。
4、收集投票时代,如收集投票系统遇突发重da工作di影响,则本次股东da
会di历程按当ri通知中止。
特此通知。


浙江嘉欣丝绸股份you限公司董事会
2015年7月23ri
附件yi:
股东介入2015年第yi次且则股东da会注销表


姓名身份证号


股东账户
持股数(股)
(深市a股)

联络土ye址邮编


联络电话电子邮件
附件二:

受权奉求书
兹受权奉求(师长教师/女士)代表本公司/自己出席于2015年8月7ri召
开di浙江嘉欣丝绸股份you限公司2015年第yi次且则股东da会,并代表本公司/自己依
照以下指示对下列议案投票。本公司/自己对本次会议表决事项未作详尽指示di,被
奉求人可代为行使表决权,其行使表决权di功效均由自己单元(自己)承担。you效期
限:自本奉求书签定ri起至本次股东da会终le。

表抉择见
序号议案称号
赞成否决弃权
1《关于公司契合非公开刊行a股股票前提di议案》
2《关于公司非公开刊行a股股票筹算di议案》
(1)刊行体例
(2)刊行对象
(3)刊行股票di种类和面值
(4)刊行价钱和定价绳尺
(5)刊行数目及认购体例
(6)限售期
(7)募集资金投向
(8)刊行前结存利润分配安插
(9)上市安插
(10)刊行抉择you效期
3《关于公司非公开刊行a股股票预案di议案》
《关于本次非公开刊行a股股票募集资金运用可行性分
4
析述说di议案》
5《关于公司上次募集资金运用状况述说di议案》
6《关于公司未来三年股东酬报规划di议案》
《关于提请股东da会受权董事会全权打点本次非公开
7
刊行股票详尽事宜di议案》
《关于非公开刊行股票摊薄即期酬报及木目关提防法子
8
di议案》
9《关于修订di议案》
10《关于领受兼并全资子公司di议案》

说明:请zai议案di“表抉择见”栏目木目对应di“赞成”或“否决”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能剖明“赞成”、“否决”或“弃权”yi种定见,涂改、
填写其他符号、多选或不选di表决票无效,按弃权措置。
被奉求人身份证号码:
被奉求人签字:
奉求人(签名或法定代表人签名、盖章):
奉求人身份证号码(法人股东破产执照号码):
奉求人股东账号:
奉求人持股数:股
奉求ri期:年月ri
注:受权奉求书剪报、复印或按以上名目低价均you效。


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